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配资炒股来鸿利智汇集团股份有限公司发布公告称

来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月29日，鸿利智汇集团股份有限公司发布公告称，第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。

根据公告，鸿利智汇将不再设置监事会或者监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会的职权，《公司章程》的相关条款亦作出相应修订。本次《公司章程》修订所涉条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，以及个别用词造句、标点符号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

同时，为全面贯彻落实《公司法》等法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，鸿利智汇结合实际情况，修订、制定了以下内部治理制度：

序号制度名称类型是否需要股东会审议 1 《股东会议事规则》修订是 2 《董事会议事规则》修订是 3 《独立董事工作细则》修订是 4 《控股股东和实际控制人行为规范》修订是 5 《董事及高级管理人员行为规范》修订是 6 《对外投资及资产交易管理制度》修订是 7 《募集资金使用管理制度》修订是 8 《对外担保管理制度》修订是 9 《关联交易管理制度》修订是 10 《会计师事务所选聘制度》修订是 11 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》修订是 12 《累积投票制实施细则》修订是 13 《分红管理制度》修订是 14 《总裁工作细则》修订否 15 《董事会秘书工作制度》修订否 16 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》修订否 17 《信息披露管理制度》修订否 18 《内幕信息知情人登记管理制度》修订否 19 《投资者关系管理制度》修订否 20 《子公司管理制度》修订否 21 《内部审计制度》修订否 22 《董事会提名委员会实施细则》修订否 23 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订否 24 《董事会战略委员会实施细则》修订否 25 《董事会审计委员会实施细则》修订否 26 《年度信息披露重大差错责任追究制度》修订否 27 《投资者投诉处理工作制度》修订否 28 《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》修订否 29 《期货套期保值业务管理制度》修订否 30 《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否 31 《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

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上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，序号1至13制度尚需提交至2025年第二次临时股东会审议。修订、制定后的内部治理制度见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。

发布于：北京市

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